Frustrierte Zöllner, überforderte Beamte - Illegale Geldwäsche in Deutschland

Grenzverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland. Sonderfahnder des deutschen Zoll sind auf der Jagd nach Steuersündern, die Schweiz ist für Geldwäscher ein beliebtes Reiseland. Regelmäßig filzen die Beamte Verdächtige, teilweise entdecken sie illegale Geldgeschäfte im Milliardenbereich.

Frustrierte Zöllner, überforderte Beamte - Geldwäsche
Trotz intensiver Kontrollen verlaufen viele aufgedeckte Fälle von Geldwäsche wegen Arbeitsüberforderung im Sande.

Ein voller Erfolg des Geldwäschegesetzes - könnte man meinen. Doch die Realität sieht anders aus. Viele Verdächtige der organisierten Kriminalität kommen ungestraft davon. Und das obwohl die Beamten einer eigenen Finanzermittlungsgruppe mit großem Aufwand in den gemeldeten Fällen ermitteln. Das Ergebnis bleibt aber dürftig. Denn dem Personal sind die Hände gebunden, weil es nicht hinreichend geschult und ausgebildet ist. Für die international organisierte Kriminalität jedenfalls sind die Fahnder keine Gefahr.

Buchtipp:

Jürgen Roth: Die Gangster aus dem Osten - Neue Wege aus der Kriminalität

Europa-Verlag Hamburg, ISBN: 3203815265.